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多选题
1299.有关存量机构账户加总余额，下列说法正确的是（）。
A
截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查
B
截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查
C
2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
D
2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查
答案解析
正确答案：AD
解析：
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
相关知识点：
存量机构账户余额规定要点
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单选题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。
单选题
银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于（）、（）的受理终端一律停止业务功能。
单选题
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T+0资金结算服务。
单选题
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
单选题
除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用（）等安全可靠的支付指令验证方式。
单选题
自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
单选题
银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当增加汉语语音提示，并通过（）等设置防诈骗提醒。
单选题
自2016年12月1日起，银行和支付机构提供转账服务时，向存款人提供（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。
单选题
存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和下列证明文件：
单选题
存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户：
