1293.金融机构应当在2017年12月31日前对存量个人高净值账户依次完成以下尽职调查程序。这些程序是（）。

个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括下列哪些

《办法》第十八条所称证明材料，是指下列哪些由中国政府部门出具的有效证明材料之一。

本细则所称金融账户，是指账户持有人因办理下列哪些业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)

第五条 账户持有人应当配合银行的尽职调查工作，自证其 税收居民身份，（）地向银行提供《办法》规定的相关信息，并承担未遵守《办法》的相关责任和风险。

强化可疑交易监测，确保交易信息（）。

建立单位开户审慎核实机制，下列不得开户情形：

有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。

银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于（）、（）的受理终端一律停止业务功能。

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T+0资金结算服务。

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。