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账户管理考试题库
1,235
多选题

204.某城市信用合作社在银行结算账户的开立中,明知是单位资金而允许以自然人名称开立账户存储,则该信用合作社面临的处罚是()。

A
给予警告并处以5万元以上30万元以下的罚款
B
对该信用合作社直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C
情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D
构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

相关知识点:

信用合作社违规开户处罚严

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