相关题目
264.对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
263.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当()。
262.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构不得为其开户的情形是()。
261.银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()。
260.关于买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,人民银行将对以下行为的单位和个人将其信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布()。
259.张三公司有虚构代理关系开立银行账户的行为,则张三公司自2017年1月1日起,银行和支付机构将对其()。
258.甲经设区的市级及以上公安机关认定具有出租、出借支付账户的行为,则甲自2017年1月1日起,银行和支付机构将对其()。
257.自2017年1月1日起,银行和支付机构对(),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
256.自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的(),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
255.自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的(),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
