AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 账户管理考试题库 题目详情
CA5FFDEC282000015E436CA69048193A
账户管理考试题库
1,235
多选题

128.存款人申请开立临时存款账户,应向银行出具的证明文件有()

A
临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B
异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C
异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文
D
注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号

相关知识点:

个人结算账户证明各不同

账户管理考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

449.单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定采取()等措施。

单选题

448.支付机构可采取()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

单选题

447.对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当()。

单选题

297.关于“建立单位开户审慎核实机制”,下列说法正确的是()。

单选题

296.凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度和规定并且情节严重的,人民银行将给予以下处罚()。

单选题

295.人民银行分支机构应当充分利用支付机构风险专项整治工作机制,加强与()的配合,及时出具相关非法从事资金支付结算的行政认定意见,加大对无证机构的打击力度,尽快依法处置一批无证经营机构。

单选题

294.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,2016年11月30日前,支付机构要指定专人专岗负责协助()工作,不得推诿、拖延。

单选题

293.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,2016年11月30日前,支付机构应当(),不得推诿、拖延。

单选题

292.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据()提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。

单选题

291.()应当根据公安机关、银行、支付机构提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发布。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码