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账户管理考试题库
1,235
多选题

451.支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当()。

A
采取面对面、视频等方式重新核实客户身份
B
甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施
C
对无法核实的,中止该支付账户所有业务
D
对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户重点核实

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

相关知识点:

支付机构,查可疑账户重核实

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