191.(判断题)国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。()

67.(单选题)非法放贷是指违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向()发放贷款,扰乱金融市场秩序的行为。

66.(单选题)FATF是以下哪个()机构(组织)的英文缩写。

65.(单选题)下列洗钱方式不属于利用金融机构洗钱的是()。

64.(单选题)可以作为实名证件使用的有()。

63.(单选题)当您通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。

62.(单选题)下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。()

61.(单选题)下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是()。

60.(单选题)反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

59.(单选题)以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是()。

58.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。