189.(判断题)洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()

69.(单选题)“多头贷”主要指因从多个校园贷平台进行贷款,形成一种()式的多头贷。通过设置合同陷阱、开具远高于贷款金额的借条、故意让学生逾期等方式“步步设套”。

68.(单选题)以下不具备放贷资格的主体是()。

67.(单选题)非法放贷是指违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向()发放贷款,扰乱金融市场秩序的行为。

66.(单选题)FATF是以下哪个()机构(组织)的英文缩写。

65.(单选题)下列洗钱方式不属于利用金融机构洗钱的是()。

64.(单选题)可以作为实名证件使用的有()。

63.(单选题)当您通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。

62.(单选题)下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。()

61.(单选题)下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是()。

60.(单选题)反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。