AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 金融教育知识竞赛题目 题目详情
CAF72D93099000011AC72C60AB501E44
金融教育知识竞赛题目
261
多选题

149、利用金融机构洗钱的主要途径或方式有()

A
.伪造商业票据
B
通过证券业和保险业洗钱
C
用支票开立账户进行洗钱
D
利用银行存款的国际转移进行洗钱

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:利用金融机构洗钱包括伪造商业票据,通过证券业和保险业洗钱,用支票开立账户进行洗钱,利用银行存款的国际转移进行洗钱,信贷回收,利用期货、期权洗钱等方式。
金融教育知识竞赛题目

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu