AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 金融教育知识竞赛题目 题目详情
CAF72D93099000011AC72C60AB501E44
金融教育知识竞赛题目
261
多选题

141.(多选题)您的以下哪些行为可能被他人利用进行洗钱犯罪()。

A
将自己的账户出租或出借
B
将自己的身份证出租或出借
C
为他人转移或存放来历不明的现金

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析:出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡给他人,极有可能被收购者用来从事违法犯罪活动,轻则影响本人征信,重则承担法律责任。即使出借的银行卡未从事违法犯罪,出借银行账户也是违反金融管理法规的违法行为,出借人为此可能要承担相应的民事责任。
金融教育知识竞赛题目

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

119、以下哪个不是非法集资有哪些常见手段( )

单选题

118、非法集资具有社会性的特征,具体表现在向( )吸收资金

单选题

117、非法集资一般具有非法性、公开性、( )、社会性几个构成要件

单选题

116、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向( )筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

单选题

115、金融机构应当切实履行金融消费者投诉处理主体责任,在机构内部建立()投诉处理机制。

单选题

114、金融营销宣传应当通过足以引起金融消费者注意的()等特别识别正确限制金融消费者权利和加重金融消费者义务的事项进行说明。

单选题

113、(),是指金融产品或金融服务经营者利用各种宣传工具或方式,就金融产品或金融服务进行宣传、推广的行为。

单选题

112、金融营销宣传是金融经营活动的重要环节,未取得相应的()市场经营主体,不得开展与金融业务相关的营销宣传活动。

单选题

111、银行、支付机构应当正确营销宣传内容的()负责。银行、支付机构实际承担的义务不得低于在营销活动中通过广告、资料或者说明等形式正确金融消费者所承诺的标准。

单选题

110、金融机构在向消费者推荐产品时,片面夸大产品受益、隐瞒或模糊产品风险,这属于侵害消费者的。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu