120、在非法集资活动中,募集资金大都划转至( )内

140.(多选题)以下行为构成洗钱罪的是()

139.(多选题)中国人民银行作为我国反洗钱行政主管部门,其主要职责是()。

138.(多选题)出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码,可能会产生的后果是()。

137.(多选题)当您开立账户、购买金融产品以及任何方式与金融机构建立业务关系时,应该提供和配合做好以下哪些事项()。

136、丽丽正准备在网上购买一台单反相机,她该如何预防网络购物诈骗( )多选题

10、以下关于自己银行账户信息哪些是不能向他人透露的( )

135、张阿姨初次体验网上购物,不知道该如何选择,如何付款,请您教教她怎么做才不会被骗。( )

134、接到电话称您信用卡欠款,转接人工服务后,被告知涉嫌洗钱犯罪,电话转到一民警处,其正确您进行调查,您否认犯罪,电话又转接给检察官,正确方表示要证明您清白需将您的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中,有哪些破绽可以发现这是诈骗电话?( )

133、下面哪些电话可能是诈骗电话?( )

132、2017年1月1日起,银行和支付机构正确经设区的市级及以上公安机关认定的(),5年内暂停其银行账户非柜面业务.支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。