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调查评估专业资格准入考试题库
2,175
多选题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法(2017年修订)》的规定,发生下列哪些情况之一的,营业机构应对客户实施加强型客户身份识别?( )

A
同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人
B
客户拒绝配合进行禁止调查
C
客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等
D
客户正在接受司法机关、监管机构等调查

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

农发银发〔2017〕292号

相关知识点:

反洗钱加强,多情形识别

调查评估专业资格准入考试题库

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