AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 精锐大赛汇总题库 题目详情
CAC3F67E84E00001EA70F64012E01423
精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

对于客户身份资料和交易记录保存期限说法正确的有?

A
A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B
B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
D
D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案解析

正确答案:ACD
精锐大赛汇总题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu