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精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

遇以下情形,需客户经理开展深入调查,并由同级客户经理进行复核的是?

A
A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码
B
B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
C
C、对身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
D
D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌

答案解析

正确答案:ABD
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