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精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的,应在哪些方面进行审核?

A
A、资金来源
B
B、转出方姓名
C
C、转入转出事由的证明
D
D、双方关系

答案解析

正确答案:ACD
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相关题目

单选题

22、除钱捆质量须符合人民银行发行库管理规定外,银行机构交存人民银行发行库现金还应在已清分的钱捆上标记“已清分”标识,以区别于未经清分的钱捆。( )

单选题

21、交存人民银行发行库钱捆质量应符合人民银行的监管要求,避免出现“缺名章、无封签、封签无行名、封签无日期、券别混搭、残损券夹带特残券、无残(特残)章、封签直接粘钱上(无底衬)”等规范性问题。( )

单选题

20、银行机构不得将未经清分机清分的现金调拨给营业机构或自助设备使用,但可以直接交存人民银行发行库。( )

单选题

19、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额全额兑换。( )

单选题

18、能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行机构应向持有人按原面额全额兑换。( )

单选题

17、JR/T0156-2017《不宜流通人民币纸币》标准适用于办理人民币存取款业务的银行机构营业网点,但不适用于其清分中心。( )

单选题

16、银行机构收入款项和支付款项应物理分隔,并做好标识区别。( )

单选题

15、营业期间,出现已清分的各面额纸币库存不足以对外支付时,可根据实际需求,通过点钞机临时清点一定量的相关券别,以满足对外支付。( )

单选题

14、严禁将假币、不宜流通券直接对外支付,但经过人工及点钞机同步鉴伪后可对外支付。( )

单选题

13、手工清分是指银行机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为。( )

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