AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 精锐大赛汇总题库 题目详情
CAC3F67E84E00001EA70F64012E01423
精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

0017管控交易场景可参考的证明材料为()

A
A、诈骗受害场景:提供相关报案记录/公安受理记录,线上线下均可
B
B、借还款场景:提供当时借还款协议合同
C
C、家人/朋友互转场景:提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D
D、疑似空壳公司交易往来场景:管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据

答案解析

正确答案:ABC
精锐大赛汇总题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

23、对于清分机的拒钞应做到利用点钞机或手工逐张甄别。( )

单选题

22、除钱捆质量须符合人民银行发行库管理规定外,银行机构交存人民银行发行库现金还应在已清分的钱捆上标记“已清分”标识,以区别于未经清分的钱捆。( )

单选题

21、交存人民银行发行库钱捆质量应符合人民银行的监管要求,避免出现“缺名章、无封签、封签无行名、封签无日期、券别混搭、残损券夹带特残券、无残(特残)章、封签直接粘钱上(无底衬)”等规范性问题。( )

单选题

20、银行机构不得将未经清分机清分的现金调拨给营业机构或自助设备使用,但可以直接交存人民银行发行库。( )

单选题

19、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额全额兑换。( )

单选题

18、能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行机构应向持有人按原面额全额兑换。( )

单选题

17、JR/T0156-2017《不宜流通人民币纸币》标准适用于办理人民币存取款业务的银行机构营业网点,但不适用于其清分中心。( )

单选题

16、银行机构收入款项和支付款项应物理分隔,并做好标识区别。( )

单选题

15、营业期间,出现已清分的各面额纸币库存不足以对外支付时,可根据实际需求,通过点钞机临时清点一定量的相关券别,以满足对外支付。( )

单选题

14、严禁将假币、不宜流通券直接对外支付,但经过人工及点钞机同步鉴伪后可对外支付。( )

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu