以下（ ）情形应该做“0007可疑管控”

对无卡折客户办理现金存款业务，单笔存款金额达到或超过人民币（）元或外币等值（）美元的现金时，应对代理人开展相关客户身份识别工作。

在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的，开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。

在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户，但原则上应在开户核准后（）个工作日内补交资料。

客户身份资料和交易记录保存期限（）。

对纳入专夹保管的临柜业务资料，保管人员()应进行一次清理核实，支行营业主管()末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查，保证资料的完整性。

支行补录岗负责按照客户身份识别规定，在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时，要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料，进行核对并登记，在（）工作日内完成新客户基本信息补充录入工作。

据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据，核对后发送应使用哪个系统？

原则上六大分行应至少设置（）名专职汇款业务岗。

在本机构组织的综合柜员资质考试中应包含个人外汇业务内容，分数占比不得低于( )%。

如遇特殊情况需要查阅客户电子影像的，调阅规定应参照: