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精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

业务审核中发现客户银行卡短时间由不同的他人转入资金,柜员在进行核实时,应当()

A
A、向客户核实交易对手姓名
B
B、向客户核实与交易对手关系
C
C、商请提供证明材料
D
D、根据客户解管控意愿强烈程度决定是否解管

答案解析

正确答案:ABC
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