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精锐大赛汇总题库
2,688
多选题

风险管控客户柜面业务审核过程中,()可能导致涉案资金流出,造成极大的风险隐患

A
A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实
B
B、未深入调查取现真实用途
C
C、对未能提供任何材料的客户加强审核
D
D、未联系总行综合研判

答案解析

正确答案:AB
精锐大赛汇总题库

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