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单选题
对于暂停非柜面账户办理柜面转账,以下哪种情况可以直接办理转账。
单选题
管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实:管户客户经理完成尽职调查,出具(),开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控
单选题
对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取“()”的管控方式
单选题
对提供工作单位信息的客户,以()收入为参考设置网银单笔和日累计限额。
单选题
分支机构在柜面发起管控时,需根据实际情况,通过管控交易完整录入管控对象类型(选择客户号或是账号)、管控类型、管控说明(___个汉字内)等关键要素
单选题
分支机构在柜面可通过()交易解除管控
单选题
因证件过期而账户冻结的,账户
单选题
总行将针对个别高风险账户增加()标识,实现暂时性全渠道暂停借方交易控制
单选题
确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答
单选题
简易开户流程是指客户有开户意愿后先为客户开立账户并配套基础额度的网银限额,允许在账户开立后()个工作日内完成开户尽调的快速开户流程,即先开户后尽调流程
