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单选题
根据关于优化单位账户开立流程的通知 (2024年第一期),针对有上门开户需求的客户,原则上保障T+()日的预约响应。
单选题
针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户,建议对客户号采取()管控
单选题
全渠道管控账户取现时,机构能在现场获取到显著排除风险特征的情况,可收集相关佐证材料后联系()解除。
单选题
为进一步加强对柜面取现业务的审核,我行可采取“一查二看三问”措施,其中三问不包括()
单选题
如客户为0019全渠道管控,客户前往柜面取现或办理转账业务,除特殊情况外原则上由()逐笔上报公安。
单选题
对无法准确提供交易对手信息,或资金转入转出理由存在明显异常的业务,我行应()
单选题
对于暂停非柜面账户办理柜面转账,以下哪种情况可以直接办理转账。
单选题
管控类型为0001、0007的单位客户通过内部核实:管户客户经理完成尽职调查,出具(),开户/开客户号机构确认完整性后办理解除管控
单选题
对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取“()”的管控方式
单选题
对提供工作单位信息的客户,以()收入为参考设置网银单笔和日累计限额。
