客户身份识别过程中（）和（）不相容。

对普通工薪人群、企事业单位工作人员

对年轻客群

对购买理财的客户，以()为参考设置单笔和日累计限额

应引导客户选择明确的行业或职业，避免填写“（）”类模糊职业，可观察客户是否对自己的实际工作内容或收入来源有明确的了解，进而判断客户身份的真实性。

根据关于优化单位账户开立流程的通知 （2024年第一期），针对有上门开户需求的客户，原则上保障T+()日的预约响应。

针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户，建议对客户号采取()管控

全渠道管控账户取现时，机构能在现场获取到显著排除风险特征的情况，可收集相关佐证材料后联系（）解除。

为进一步加强对柜面取现业务的审核，我行可采取“一查二看三问”措施，其中三问不包括（）

如客户为0019全渠道管控，客户前往柜面取现或办理转账业务，除特殊情况外原则上由（）逐笔上报公安。

对无法准确提供交易对手信息，或资金转入转出理由存在明显异常的业务，我行应（）