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精锐大赛汇总题库
2,688
单选题

电诈资金返还业务中,做法错误的是?

A
A、《决定书》和《通知书》案号可以不同
B
B、《决定书》和《通知书》户名、账号、扣划金额要一致
C
C、若原冻结有权机关与现要求扣划的有权机构不一致的,需提供现有权机构出具的《资金归属函》
D
D、经办柜员需向所在省级反诈骗中心电话核实办案民警身份,并在通知书中注明,签字确认。

答案解析

正确答案:C
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单选题

确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。

单选题

除( )类型外,我行柜面渠道均可解除个人和对公客户的账户管控类型。

单选题

网点提交解管申请后,风控中心将于( )内受理,视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

单选题

针对高风险可疑账户,运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”,同时下发预警事件至( )。

单选题

某天,客户王先生到某支行询问称自己的银行卡手机银行上不能转账了,网点查询后发现银行卡做了“0016-电诈保护管控”,网点可以通过哪些渠道查询账户的管控类型?

单选题

客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”,以下哪些银行卡功能王先生可以使用?

单选题

网点在排查账户过程中,客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人,总行建议可以选择什么类型的管控方式?

单选题

客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”,以下哪些银行卡功能王先生不能使用?

单选题

投诉处理时限原则上不得超过()个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过()个工作日。

单选题

营业经理作为团队能力的提升者,核心工作事项是()

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