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单选题
开户网点如发现企业有变更信息的,应告知企业,企业自通知之日起( )内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户网点应当停止支付
单选题
法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式包括面签、远程视频和()三种
单选题
法定代表人或单位负责人亲自至开户网点办理开户的,执行面签制度,()须当面“四问”了解情况
单选题
保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?
单选题
通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )
单选题
最常用的可疑账户处置措施是( )
单选题
账户管控发起渠道标注为( )的,需联系电子银行部解除账户管控。
单选题
确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。
单选题
除( )类型外,我行柜面渠道均可解除个人和对公客户的账户管控类型。
单选题
网点提交解管申请后,风控中心将于( )内受理,视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。
