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针对进行简化尽调的企业类型,在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上,放宽以下环节的要求。
下列各外汇运营业务种类处理流程仅需支行经办-支行复核的有
对公客户开立存款账户时,临柜人员应对其法定代表人或单位负责人的身份证件以及相关证明文件的()进行核对、登记,并留存复印件。
客户身份识别的原则()
自然人客户的“身份基本信息”包括:( )
总行运营管理部运营风险控制中心风险管理岗职责有哪些
远程授权紧急事件包括
运营业务授权需遵循什么样的原则
远程授权业务资料上传要求有哪些
对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:
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