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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的基本原则
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哪两个岗位不相容?
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对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()。
单选题
单位代理个人开户应出示单位法定代表人或负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件,同时登记业务办理人信息,业务办理人信息至少包括()。
单选题
对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(),并留存代理人身份证件复印件。
单选题
根据《杭州银行运营业务授权操作规程》,按业务种类和风险程度分为()
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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》,经办岗受理业务的审核要求有哪些?
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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》,关于经办岗受理业务的审核要求,以下说法正确?
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