单位专用账户可以购买转账支票、（）

（）界定为异地企业银行账户。

我行应当在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否存在管控信息，不得为管控企业办理资本项目账户的:

根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，以下属于分行支行审核岗的工作职责？

根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，高风险国家（地区）指哪些?

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的基本原则

哪两个岗位不相容？

对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的()。

单位代理个人开户应出示单位法定代表人或负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件，同时登记业务办理人信息，业务办理人信息至少包括（）。

对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 1 万元或者外币等值 1000 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（），并留存代理人身份证件复印件。

根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，按业务种类和风险程度分为（）