对信访人提出的检举控告类事项，纪检监察机关或者有权处理的机关、单位应当依规依纪依法（）

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（ ）的原则。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险偏好的设定应当与（ ）衔接，在机构内传达并执行。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，业务部门承担风险管理的直接责任，作为风险管理“第一道防线”，负责本条线风险的直接管理，承担风险管理的直接责任，主要职责包括（ ）。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险合规部牵头履行全面风险日常管理，承担全面风险管理牵头协调责任，作为风险管理“第二道防线”，主要职责包括（ ）。

合规审查工作应遵循（ ）原则。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（ ）。

商业银行风险管理“三道防线”是指（ ）。

银行业金融机构全面风险管理应当遵循的基本原则包括（ ）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）。

银行机构重大关联交易是指银行机构与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额（）以上，或累计达到银行机构上季末资本净额（）以上的交易。