档案的收集、整理、（ ）、编目与检索等各个环节属于基础业务工作范畴。

在反洗钱可疑交易报告工作中，常见可疑行为包括但不限于以下几种情况（ ）。

银行业机构要加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为，包括（ ）。

《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）规定银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动，不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动。具体包括（ ）等。

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（ ）的原则。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险偏好的设定应当与（ ）衔接，在机构内传达并执行。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，业务部门承担风险管理的直接责任，作为风险管理“第一道防线”，负责本条线风险的直接管理，承担风险管理的直接责任，主要职责包括（ ）。

根据《黑龙江省农村信用社全面风险管理办法》规定，风险合规部牵头履行全面风险日常管理，承担全面风险管理牵头协调责任，作为风险管理“第二道防线”，主要职责包括（ ）。

合规审查工作应遵循（ ）原则。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（ ）。

商业银行风险管理“三道防线”是指（ ）。