中国人民银行统计部门依法对各金融机构的统计工作以及统计法律、规定、制度的执行情况，( )和统计工作情况，定期或不定期进行监督检查。

合规报告遵循逐级报告和条线报告双重路线。

合规管理是有效识别和管理合规风险，主动预防违规事件发生的动态过程，是各级行社内部的一项核心风险管理活动，也是实施有效内部控制的基础。

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或者假名账户。

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。

案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

商业银行风险等同于损失。

银行业金融机构应当制定书面的风险偏好，做到定性指标和定量指标并重。风险偏好的设定应当与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制衔接，在机构内传达并执行。

银行业金融机构应当将风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序等报送银行业监督管理机构，并至少按季度报送全面风险管理报告。

根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。