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4.客户经理序列应知应会题库
1,732
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2023版)的通知》(黔农信办发〔2023〕13号),各行社在与客户业务存续期间,应当采取持续的客户尽职调查措施,不得( )。

A
为身份不明或超过本行社风险管理能力的客户提供服务或与其进行交易
B
为客户开立匿名或假名账户
C
与明显具有非法目的客户建立业务关系

答案解析

正确答案:ABC
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