个人钱包限额调整内部办理，客户经理进行尽职调查，出具《中国农业银行个人客户尽职调查表》、《个人钱包分级调查评估表》。其中下调限额需提交（）审批签字；上调限额需提交经（）审批签字。

我行大额存单起存金额是（ ）万元。

为不在我行开立账户的客户办理现金汇款金额人民币且交易金额单笔（ ）元（含）以上的，按规定，须进行客户身份初次识别。

未满16周岁中国公民，办理存取款人民币单笔（ ）（含）以上现金取款应由监护人出具身份证明、关系证明等代理办理，视同本人办理。

未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，原转账方式存入的账户资金应（ ）。

未对账冻结解冻：因扣划逾期贷款等行内业务需解封账户，以及转不动户、账户清理前解除相关合约等情形确需解封账户的，须经（ ）签字审批后，柜面进行解冻处理。

委托单位代发工资款项须来源于（ ）、经财政部门批准设立的预算单位零余额账户或农民工工资专用账户。

维护对公非活期账户供款账户信息时，无需提供：

违反中国人民银行规定，擅自印制票据的，由中国人民银行责令改正，处以（ ）以下的罚款;情节严重的，中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。

为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、真实性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户（ ）进行核实。

为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（ ）类钱包。