批量新建客户信息交易后，须通过 ( ) 交易查询“批交易处理结果”，打印批量建客户信息以及批量开户交易成功明细和失败明细报表，作为交易凭证依据，与该批量开户资料一同保管。

临柜办理业务人员的手机以及其他具备拍照及存储功能的移动设备应实行集中保管。

异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确等特殊情形，应进行加强型尽职调查。

网点当日超柜受理的存单，由两名设备维护员或一名设备维护员、一名内勤行长，在监控下结合清机明细表逐一清点，核对无误后交内勤行长或其指定的客服经理接收，随当日凭证保管，交接双方无须在清机明细表上签字确认。

内勤行长应落实专人，每日做好现金超柜清机复核，对清机单中备注为“回收存单（异常）”的，需剪角并加盖“作废”戳记。

“45906批量代付业务余款退回”专用交易办理资金退回的，应提供代发失败清单，无需客户提供申请。

个人大额存单受让方购买的业务受理要件包括客户本人有效身份证件、借记卡，可以代理

卡密码锁定不影响ETC代扣。

借记卡挂失后，若为“只收不付”状态，影响贷款放款，但无法受托支付

对公/个人账户更名，以及税务端客户名称变更，均不影响扣税

"我要销卡"APP销户余额1000元以下,转入的数币钱包必须是状态正常的二类及以上钱包。