客户申请办理企业网络金融业务时，须遵循我行反洗钱相关规定，关注其CCS评级结果，如为（ ）客户，不应予以办理企业网络金融业务。

6个月内发生3次以上承兑人逾期的，相应承兑银行网点的承兑、贴现功能以及其承兑票据的贴现、质押、保证业务功能将被暂停两年。

关于日终碰箱，贵金属由主出纳及及内勤行长双人双锁保管，如当日未发生的，可不开锁核对，减少贵金属清点磨损，但每周需全面核对一次。

暂停超过半年再恢复使用的用户号，视同新准入，应重新审核使用人员的任职条件和任职资格；暂停超过一年的用户号，应及时注销。

境外自助设备取现，存量借记卡和新开借记卡默认开通，限额由中国银联控制。

对私理财业务应纳入“双录”的业务品种包括面向个人客户销售的自营与代理理财产品、代销信托业务。在产品销售环节实施“双录”

大额支付系统的运行时间为前一自然日（T-1日）20：30至当日（T日）17：15。

单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，并留存辅助身份证明材料复印件。

临柜业务现金管理，是指营业网点在对外办理业务时，对本外币现金的收付、调拨、整点及假币收缴等工作的管理。

非居民开立电子银行需提供护照、签证、在职证明或劳动合同后在柜面直接办理。