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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

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单选题

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对年龄（）周岁以上的个人客户持本人有效证件单张开立借记卡业务的，对客户本人进行“双录”。

A、60

B、70

C、80

D、50

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（）类钱包。

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，原转账方式存入的账户资金应（）。

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“传世之宝”业务交易时间为营业机构营业日（），节假日除外。

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客户本人持有尚在有效期内的旧身份证到网点办理业务的，网点同时采取（）手段核实客户身份后可继续办理业务，同时应告知客户下次应持最新有效身份证办理业务。被代理人证件为非最新证件的，应拒绝办理。

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我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，可对（）进行核实。

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当月向客户开具了《携带外汇出境许可证》的分支机构在每月终了( )个工作日内，向当地外汇管理局报送《携带外币现钞出境统计表》。

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数字票据系统网页端使用（）登陆。

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下列哪个交易不需要进行个人开户预核查？

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如联网核查系统已留存影像件的，可以不再留存。

对公银利多存款的起存金额为( )。

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

题目内容

(

单选题

)

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

对年龄（）周岁以上的个人客户持本人有效证件单张开立借记卡业务的，对客户本人进行“双录”。

A、60

B、70

C、80

D、50

答案：B

相关题目

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，原转账方式存入的账户资金应（）。

A. 转账退还经办人账户

B. 转账退还原汇款人账户

C. 提取现金

D. 转营业外收入

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“传世之宝”业务交易时间为营业机构营业日（），节假日除外。

A. 8:00-16:00

B. 8:30-16:30

C. 9:30-15:30

D. 9:30-16:00

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A. 通过机读或鉴别仪器双人鉴别等方式鉴别证件为真

B. 通过人行核查确认客户新旧证件姓名、证件号码一致

C. 采取人脸识别、辅助证明材料等辅助手段确认为客户本人

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我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，可对（）进行核实。

A. 涉案账户关联账户

B. 长期不动户

C. 开户 6个月未动账账户

D. 交易异常账户

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当月向客户开具了《携带外汇出境许可证》的分支机构在每月终了( )个工作日内，向当地外汇管理局报送《携带外币现钞出境统计表》。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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数字票据系统网页端使用（）登陆。

A. 柜员号

B. 身份证号码

C. 姓名

D. 自定义用户名

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下列哪个交易不需要进行个人开户预核查？

A. 批量开卡激活

B. 批量开卡

C. 书面挂失补卡

D. 借记卡升级

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如联网核查系统已留存影像件的，可以不再留存。

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对公银利多存款的起存金额为( )。

A. 不低于500万人民币

B. 不低于200万人民币

C. 不低于300万人民币

D. 不低于100万人民币

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对年龄（）周岁以上的个人客户持本人有效证件单张开立借记卡业务的，对客户本人进行“双录”。