超柜中重要空白凭证（ ）至少进行1次清机，补充凭证清点视同清机，清机时由双人在监控状态下操作，进行账实核对。

保管吞没卡的柜面经理应每天检查有无吞没卡保管满30个工作日；内勤行长在每旬查库时，不仅要核对吞卡账实是否相符，也要检查有无超期未处理吞没卡

子函证信息补录：通过BoEing系统外接系统模块--一体化运行平台子系统“业务受理菜单”中“用户业务处理【NA111】”交易，银行询证函子函证待处理任务，并与五个工作日内完成子函证信息补录。

在办理需要联网核查的业务时，客户提供证件类型为二代身份证、临时身份证，均要按要求开展联网核查，户口簿无需开展。代理人办理需联网核查业务的，应同时对代理人和被代理人（包括未成年人）进行核查，其中被代理人须进行人行核查。

内勤行长转授权后，根据《中国农业银行移动授权管理细则》应及时在《内勤行长工作日志》登记移动授权设备交接情况，无需登记电子登记簿。

普卡（622848）、金卡（622845）、白金卡（622846）、钻石卡（622849）4个卡bin的产品支持全国范围内跨省、同省跨地市同号换卡。

保证金账户基本信息维护时，账户名称应当含有“保证金”字样，明确账户性质。

通过人工辅助方式核验的，需换人复核，并在实物凭证上双人签章。

如联网核查系统已留存影像件的，可以不再留存。

对公非活期存款电子凭证的非活期存款销户或部提时，必须先换成纸质凭证。

预留银行签章中公章或财务专用章的名称不可使用简称，账户名称应与其保持一致。