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单选题
对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员,经中国人民银行总行领导批准,可以针对案件具体情况适当提高奖励标准,但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的( )倍。
单选题
农商银行应当定期开展洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过24个月。
单选题
同一客户(以客户编号进行区分)在农商银行内有()的风险等级。
单选题
根据《山东省农村信用社已核销不良资产管理办法》,办事处(市联社、审计中心)每()至少一次对已核销不良资产管理工作进行专项检查,检查内容包括已核销不良资产的风险值变化、清收处置情况等。
单选题
不良贷款尽职调查采取( )相结合的方式进行。
单选题
不良贷款进行处置时,应成立专门( ),实施尽职调查。
单选题
集中管理不良贷款定期尽职调查由( )组织实施,非集中管理的由各贷款管理部门自行组织实施,实行双人调查,清收处置责任人为主调查人。
单选题
不良资产管理委员会中( )任主任委员,( )任副主任委员。
单选题
法人机构按照“专职队伍、专业清收、专项考核”的要求,可单独或在资产管理部门下设( ),对不良贷款实行集中管理,具体负责清收处置工作。
单选题
( )为绝对损失认定工作的第一责任人,对认定结果真实性负责。
