重大案件的标准（）。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）

对以下哪种违法行为，不能处以罚款（ ）

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。