银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（）与（）有机结合。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）

 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）

对以下哪种违法行为，不能处以罚款（ ）

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。