流动性风险压力测试特殊风险因素包括但不限于（）

宏观经济、金融政策变动和市场波动导致流动性紧张。

突发疫情等重大外部事件导致资产质量恶化。

出现重大声誉风险，线上存款集中流失或发生存款挤兑事件。

特殊时点集中营销产生的同一期限到期存款集中支付；春节等重大节假日市场资金需求较大时，发生的存款集中支付。

信用风险、操作风险等其他类别风险导致流动性紧张等。

正确答案：ABCDE

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农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

农商银行的洗钱风险自评估工作采取（）方式。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。