根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ )

对省联社及农商银行自行制定的反洗钱规章制度、内部风险提示及反洗钱工作通知等，应严格按照（）。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

农商银行的洗钱风险自评估工作采取（）方式。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。