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多选题
当客户（），应重新评定并及时调整客户的洗钱风险等级
A
涉及可疑交易报告
B
存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C
涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D
客户身份证件到期更换新证件。
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
任职资格类考试题库（支行行长）
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单选题
商业银行对一般企业债权的风险权重为（）。
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农商银行（）负责牵头监测各类风险变动情况。
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农商银行应根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定（）。
单选题
农商银行应当制定书面的（），做到定性指标和定量指标并重，至少每年进行一次评估。
单选题
农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。
单选题
农商银行（）承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
单选题
农商银行（）是本行风险管理的第一道防线。
单选题
发生Ⅲ级和Ⅳ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。
单选题
发生Ⅱ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。
单选题
发生Ⅰ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。
