员工关联账户禁止事项中，禁止员工通过个人手机号码与（ ）的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

农商银行开展固有风险自评估工作，应从（）等维度进行综合考虑

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？（）

反洗钱内控制度应遵循以下原则

农商银行洗钱风险自评估包括固（）。

农商银行的固有风险情况根据整体固有风险得分共划分为五级，分别为()。

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()