AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行理财业务知识题库 题目详情
CAAF61729DE0000192A3196E1FD315EF
银行理财业务知识题库
4,171
单选题

单选题:下列属于反洗钱/恐怖融资和制裁合规管理第一道防线的是()。

A
 合规部
B
 财会部
C
 审计部
D
 私人银行部

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:业务部门是洗钱风险管理第一道防线,风险管理和合规部门为第二道防线,内审部门为第三道防线。
银行理财业务知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

单选题:下列哪项是资产证券化顾问业务国企客户主体准入标准:

单选题

判断题:《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,从业人员未经批准不得在其他经济组织兼职。

单选题

单选题:构建产业链票据场景,帮助集团公司及成员单位实现的票据功能不包括()。

单选题

单选题:票据池融资准入票据种类为()。

单选题

判断题:根据企业市场认可度、信息披露成熟度等,债务融资工具注册发行企业分为第一类、第二类、第三类、第四类企业,实行相应注册发行工作机制。其中,第一类和第二类为成熟层企业,第三类和第四类为基础层企业。

单选题

判断题:消费金融场景以我行金融服务平台、电商服务平台、营销服务平台、智能服务平台(金融大脑)为支撑。

单选题

多选题:我行债务融资工具承销业务优良类客户须符合下列哪些条件()。

单选题

单选题:《中国农业银行员工行为守则》规定,未经(),不得以农业银行或个人职务名义参加新闻宣传活动、接受新闻媒体采访和发布农业银行经营管理信息。

单选题

单选题:()是指以“微信公众号+微信小程序+智能缴费云平台”为基础,结合物联网技术,为目标客户提供安全、便捷的一站式物业缴费服务。

单选题

判断题:单一客户或单一项目提供融资总额超过30亿元人民币或等值外币的,应通过组建银团贷款的方式提供融资。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码