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银行理财业务知识题库
4,171
多选题

多选题:(),须进行加强型尽职调查。

A
 客户股权结构等重要信息发生变更
B
 已有客户身份资料存疑
C
 我行报送过可疑交易报告
D
 CCS等级为高风险

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求,出现下列情形之一的,应在识别或重新识别的基础上,开展加强型尽职调查:1.客户股权结构等重要信息发生变更。2.已有客户身份资料存疑。3.我行报送过可疑交易报告。4.CCS等级为高风险等。因此应选择ABCD。
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