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银行理财业务知识题库
4,171
多选题

多选题:银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括()。

A
 信用风险
B
 操作风险
C
 市场风险
D
 国别风险

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:本题考查的是国际贸易融资业务的风险防范。银行办理国际贸易融资业务需要防范的风险主要有信用风险(严查贸易背景真实性、审查进口方付款风险、审查出口方履约风险、跟踪资金挪用风险、防范交易欺诈风险、有效管理担保抵押物)、反洗钱制裁合规风险(严格把关客户准入,开展反洗钱尽职调查和制裁筛查)、市场风险(管理商品跌价风险)、操作风险、国别风险等。
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